一文了解亚马逊欧洲站KYC审核

欧洲地图整体的电商普及率高，电商市场规模平稳持续上升，是不少卖家都看好的潜力市场。入驻亚马逊欧洲站除了平台对于亚马逊店铺资质进行审核外，欧洲的监管机构也要对其进行审核，这就是就是KYC审核。什么是KYC审核，如何通过KYC审核？小编为大家总结了关于KYC审核的细节。

一、什么是KYC审核

KYC审核是欧洲有关监管机构对账户持有人的条件审查和备案（针对欧洲平台卖家的身份审核），是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。根据监管机构要求，亚马逊有义务对在欧洲网站（包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等）上开店的卖家进行审核。

二、那些情况会触发KYC审核

根据不同卖家的实际情况，触发KYC审核的情况也不全是一样的，收到的影响也不完全一致：

1、账号注册完成后立即触发KYC审核，会导致店铺暂时无法进行销售，需要提交相关资料通过审核后才能恢复销售权限；

2、从注册一直到上线正常销售，即将达到一定的销售额阈值前会触发审核，这种情况下，在审核过程中，卖家的店铺是依然可以正常销售的，直到店铺的收款累计达到一定金额，但仍未完成审核，此时会暂停销售权限，待完成审核后恢复。

三、KYC审核需要那些资料

（一）基本资料

1、公司营业执照扫描件

内地公司：营业执照正本/副本

香港公司：公司注册证明书+商业登记条例（两个文件需合成一个PDF文档）

2、公司首要联系人和受益人的身份证件

护照扫描件或身份证正反面加户口本本人信息页

3、首要联系人和受益人的个人费用账单

带有相关人员的姓名、居住地址和签发日期的地址证明文件的原件照片或彩色扫描件。亚马逊可以接受由当地政府部门签发的有效居留许可证或以下任何一种文件：

手机缴费增值税发票

公共事业账单或收据

（天然气、水、电、电视、互联网、手机或固话）。如果账单上显示的名称是房屋中介的名称，还需提供租赁协议的复印件。如果账单上是配偶的姓名，还需提供结婚证复印件

主要联系人经银行盖章认证的个人账户综合信息查询凭证扫描件

银行卡/信用卡对账单或账单

房产或物业管理公司提供的账单。亚马逊不接受私人房东的租赁合同。

材料要求：

（1）请在180天内开具证明/文件

（2）文件上的姓名和地址必须与卖家平台中的姓名和地址一致

（3）请确保提供的文件使用的是支持的语言（如简体中文或英文）

（4）不接受屏幕截图

4、银行账户所有人证明

接受下列任何一种文件：

银行对帐单

银行资信证明

支付服务提供商（第三方收款公司）提供的账户对账单

材料要求：

(1）请在180天内开具证明/文件

(2）带有银行业务验证码的印章以及银行的名称或徽标

(3）带有公司名称和银行账号

(4）不接受屏幕截图

5、公司章程

注册公司的最新版完整的公司章程

材料要求：

(1）能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件

(2）需要所有受益人签字，加盖公司公章

6、授权函

如首要联系人非公司法人或者受益人，卖家需要提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。

材料要求：

(1）按照提供的范例撰写

(2）由法定代表人签名

(3）公司盖章及抬头(公司的专用纸张）

(4）体现签署日期

(5）没有时间限制或终止日期

(二）补充材料

在此之外，卖家可能会被要求提交补充材料，不限于以下类型，具体以审核团队的要求为准。

1、相关材料的公证文件

可在当地公证处对这些文件进行公证，请提供文件的所有页面，并妥善保管增值税发票原件。

2、个人/公司银行账户综合信息查询凭证扫描件

请致电到具体银行网点咨询确认

四、KYC审核流程

1、当卖家在后台收到以下信息的时候，代表触发了KYC审核，卖家可以点击首页的“需要提供更多信息”或者点击“账户信息”中的“身份信息”上传相应文档。

2、校对和补充身份信息（公司信息）

（1）点击“编辑信息”进入企业及联系信息编辑页面；

（2）进入企业及联系信息编辑页后，按照实际情况进行填写

（3）确保徐偶有信息准确填写，并且无空白栏后，点击“提交以进行验证”按钮

注意：

（1）公司地址请按照中文顺序，且每行不得超过50字符（含标点及空格），同时需要：

去掉标点符号及空格

更换文件名称

避免企业名称过长，如果公司名字超过50个英文字母，则不可以上传，会显示无效地址，建议用汉语拼音，以英文字母小写填写：youxiangongsi可以用Ltd代替等；

（2）确保拼音拼写正确，并确保每栏文字都已填满，否则无法成功提交；

（3）确保所有信息的准确性，一经提交，任何信息都无法修改

3、校对和补充身份信息（主要联系人）

主要联系人是有权访问“我要开店”付款账户、代表账户持有人（注册的卖家）提供注册信息并发起支付和退款交易的人。主要联系人采用的行动视同为是账户持有人所采取的行动。

（1）点击“编辑信息”，进入主要联系人编辑页面

（2）进入主要联系人编辑页面后，暗中要求进行填写

（3）确保所有信息准确填写，且无空白后，点击“提交以进行验证”按钮

4、校对和补充身份信息（受益人所有信息）

受益所有人是通过直接或间接拥有超过20%/25%或更多企业股权或表决权而拥有控制业务的自然人，也可以是通过其他方式对企业管理实施控制的其他任何自然人。

（1）在主要联系人编辑页底部，点击“添加受益所有人”，进入编辑页面

（2）进入受益所有人编辑页面后，请参考主要联系人填写指南，准确填写至无空白栏后，方可点击“提交以进行验证”按钮

5、提交公司及个人资料

（1）公司营业执照

（2）公司章程

（3)公司地址证明

（4）主要联系人/受益人身份证

（5）主要联系人/受益人户口本

（6）主要联系人/受益人地址证明

（7）银行账户所有人证明

（8）其他补充材料

a.授权函：如首要联系人非公司法人或受益人，亚马逊会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函

文件要求如下：

按照提供的范例撰写

由受益人/法定代表人签名

公司盖章及抬头（公司的专用纸张）

体现签署日期

没有时间限制或终止日期

b.可能会被要求提供的补充材料（不限于以下类型，具体以审核团队要求为准）：